1. Một số đối tượng giả danh người Việt Nam ở nước ngoài mua nhiều hàng hóa có giá trị từ các đối tượng buôn bán trực tuyến trong nước và đề nghị chuyển tiền trước cho người bán thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union. .
2. đối tượng mô phỏng hóa đơn chuyển tiền quốc tế của Western union và gửi hình ảnh hóa đơn, chứng từ cho người bị hại để người bán tin rằng người mua đã thực hiện xong lệnh chuyển tiền.
3. Đối tượng đã gửi đường link Western Union giả cho một người bán hàng trực tuyến tại Việt Nam để rút tiền. ở đó nhập thông tin về tài khoản ngân hàng …
4. mặt hàng yêu cầu người bán trực tuyến cung cấp mã otp trên trang web giả mạo và sau đó rút tiền từ tài khoản ngân hàng của người bán trực tuyến để chiếm đoạt.
cụ thể như sau:
thông qua mạng di động hoặc các nền tảng xã hội khác như zalo, facebook, viber … các đối tượng sẽ gửi các đường link giả mạo đến trang web dịch vụ chuyển tiền của công đoàn miền tây, nhằm dẫn nạn nhân đến các bước đăng nhập vào đường dẫn đã gửi. đường đi rút tiền mà người bị hại cho rằng các đối tượng đã chuyển tiền mua hàng. Khi đăng nhập vào đường link này, bạn sẽ được chuyển đến một đường link giả mạo Western union, tại đây bạn sẽ được yêu cầu nhập các thông tin như số thẻ ngân hàng, tên, tuổi… để làm thủ tục rút tiền. sau khi có thông tin tài khoản, các đối tượng này sẽ thực hiện chuyển khoản từ tài khoản của nạn nhân sang tài khoản của chính mình. Để hoàn thành công việc này, các đối tượng phải có mã otp của nạn nhân nên tiếp tục giả mạo tin nhắn của Western union với nội dung: “bạn đang thực hiện giao dịch gửi tiền mã hóa trên hệ thống ibanking với số tiền nhận được là xxx triệu. Mãotp sẽ được xác nhận là hoàn tất giao dịch. Đồng thời trang web giả mạo này còn hiển thị “thủ tục nhận tiền: kiểm tra mã otp cá nhân để nhận tiền”, đồng thời đối tượng cũng rút tiền của nạn nhân nên sau đó ngân hàng sẽ gửi mã otp. mã vào điện thoại của nạn nhân. khi nạn nhân nhập vào otp này trên trang web giả mạo, điều đó có nghĩa là nạn nhân đã chuyển tiền cho tội phạm.
đồng thời, trang web giả mạo còn hiển thị dòng chữ “thủ tục nhận tiền: kiểm tra mã otp cá nhân để nhận tiền”. Đồng thời, do các đối tượng rút tiền từ tài khoản của nạn nhân nên ngân hàng quốc gia sẽ gửi mã otp vào điện thoại của nạn nhân. Khi nạn nhân điền mã otp này để làm thủ tục nhận tiền trên trang web giả mạo, nghĩa là giao dịch chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản của bọn tội phạm đã thành công.
dmt và kts giới thiệu người bán hàng trực tuyến:
– Bạn cần tìm kiếm trên mạng để kiểm tra, xác minh thông tin kỹ càng trước khi chuyển và nhận tiền.
– chỉ giao dịch qua các trang web chính thức của các tổ chức tài chính, ngân hàng và bạn tuyệt đối không được cung cấp mã otp cho người khác.
– không tự ý cung cấp thông tin và công bố số căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng trực tuyến và tài khoản giao dịch trực tuyến, không để tiền thừa quá lớn đề phòng các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài khoản.
