Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc alibaba (công ty alibaba).
ngoài việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luật và Nguyễn Thái Linh (tổng giám đốc công ty alibaba) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra cqĐt) còn khởi tố và bắt khẩn cấp nguyễn thái bình để điều tra hành vi rửa tiền.
Ngoài ra, cqdt bước đầu xác định còn nhiều người nữa liên quan đến vụ án này, bao gồm bố mẹ, vợ đào và giám đốc các công ty thành viên của công ty alibaba. cqdt đã phối hợp với các ngân hàng phong tỏa tài khoản của những người liên quan; đã gửi công văn đề nghị các cơ quan chức năng ngăn chặn việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất của công ty alibaba …
đường dẫn của các đồng tiền lừa đảo
Đến nay, công ty alibaba có 23 công ty thành viên, 2600 nhân viên đang thực hiện 43 lô đất phân lô “dự án” để bán tại: Đồng nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận. người đào tạo được xác định là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo lãnh đạo, lực lượng, nhân viên cấp dưới lừa đảo khách hàng.
Hậu quả là công ty alibaba thâu tóm những khu đất lớn, huấn luyện người nhà đứng tên để làm “dự án”, san lấp, làm đường, phân lô bán nền cho hàng nghìn khách hàng, không phân biệt đất đó là đất nông nghiệp, trồng cây lâu năm. , đất rừng hoặc nằm trong quy hoạch làm đường giao thông, nghĩa trang …
Đến nay, cqdt đã xác định công ty alibaba lừa đảo bằng cách bán đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền giao dịch hơn 2,5 nghìn tỷ đồng.
Trong “chuỗi” hành vi này, lực lượng được đào tạo được giao nhiệm vụ giám sát tiến độ pháp lý của tất cả các dự án alibaba; thay mặt giám đốc công ty địa ốc xanh và công ty ali long thành (“thành viên” của công ty alibaba). Theo yêu cầu của xưởng đúc, Lực cũng đã thay mặt ông nhận chuyển nhượng nhiều khu đất nông nghiệp và thổ cư do ông mua tại đồng nai, Bà Rịa-Vũng Tàu; quận thủ đức (tp hcm)…; chỉ định một số tài khoản ngân hàng để nhận tiền của khách hàng hoặc tiền do người của công ty alibaba chuyển đến; ký hợp đồng ủy quyền cho công ty alibaba và 23 công ty thành viên trong cùng hệ thống.
cqddt cũng xác định Lực giúp sức tẩu tán 13 tỷ đồng (tiền khách hàng nộp tiền mua “dự án ma” từ công ty alibaba). Cụ thể, ngày 19/9, công an đã khám xét công ty alibaba, bắt khẩn cấp nguyễn thái luien và nguyễn thái linh.
ngay sau đó, bà Võ thị thanh mai (vợ ông), giám đốc tài chính của alibaba, gọi điện cho bà thông báo rằng ông đã chuyển 13 tỷ đồng từ tài khoản của bà mai vào tài khoản của bà tại một ngân hàng. ngày mai yêu cầu lực lượng này rút 13 tỷ đồng và giao cho ngày mai cất giấu, tránh bị công an phong tỏa.
dấu hiệu rửa tiền rất rõ ràng
Luật sư (ls) nguyen duc chanh (doan ls tp.hcm) cho biết, so với bộ luật hình sự năm 1999, tội rửa tiền năm 2015 có sự thay đổi theo hướng mở rộng. Cụ thể, chủ thể của tội rửa tiền theo BLHS 1999 là cá nhân, người đủ năng lực trách nhiệm hình sự và chưa đủ tuổi thành niên. theo blhs 2015, ngoài cá nhân thì pháp nhân thương mại cũng là chủ thể của tội phạm này.
hơn nữa, theo tác giả chính, blhs 2015 đã bổ sung thêm dấu hiệu “do tôi phạm tội” và sửa đổi dấu hiệu “biết do tội phạm gây ra” thành “biết hoặc có cơ sở để biết là phạm tội” . “do tội phạm của người khác gây ra” trong cấu thành tội phạm. “việc bổ sung dấu hiệu” do tội phạm gây ra “cho thấy chủ thể của tội phạm này là người thực hiện tội phạm nguồn (hành vi rửa xe) và người không thực hiện tội phạm nguồn (người đã giúp hung thủ), nguồn gốc của tội phạm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền và tài sản do phạm tội mà có).
về phần mình, theo blhs 1999, các biện pháp trừng phạt hình sự chỉ được xử lý đối với hành vi rửa tiền đối với những người không phạm tội nguồn; đồng thời, dấu hiệu “biết rõ hoặc có lý do biết người khác phạm tội” sẽ được hiểu ở mức độ đơn giản hơn, nhẹ hơn, dễ chứng minh tội phạm hơn so với dấu hiệu “biết rõ…” theo cách hiểu cũ. luật ”, bài phân tích chính.
phân tích cụ thể vụ án Nguyễn Thái Lực, Phạm Văn Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) rằng bị cáo này có nhận tiền lừa đảo (tiền bẩn) để kinh doanh hoặc mua bán nhà đất và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý về tài chính hay không. được coi là rửa tiền.
“theo thông tin ban đầu do cqĐt cung cấp, nếu mrs. mai chuyển 13 tỷ đồng từ tài khoản của mình vào tài khoản của Lực; yêu cầu Lực rút 13 tỷ đồng này đưa cho người phụ nữ này cất giấu và bị công an ngăn chặn, đây là hành vi che giấu nguồn gốc tiền trái pháp luật, một trong những hành vi rửa tiền.
