rửa tiền là gì? trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền (ảnh minh họa)
1. rửa tiền là gì?
theo khoản 1 điều 4 luật phòng chống rửa tiền năm 2012, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm mục đích hợp thức hóa nguồn gốc số tiền thu được do phạm tội mà có.
Căn cứ vào các quy định của luật chống rửa tiền năm 2012 và bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi bổ sung vào năm 2017), các hành vi được xác định là rửa tiền bao gồm:
– tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do phạm tội mà họ có hoặc biết hoặc có lý do để biết là do tội của người khác gây ra;
– sử dụng tiền và tài sản mà họ phạm tội mà họ có hoặc biết hoặc có lý do để biết rằng người khác phạm tội và yêu cầu họ tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc các hoạt động khác;
– che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, sự di chuyển hoặc quyền sở hữu tiền hoặc tài sản do phạm tội mà một người có hoặc biết hoặc có lý do để biết là do người khác phạm tội có hoặc làm cho nó gây ra khó xác minh thông tin đã nói;
– Thực hiện bất kỳ hành vi nào nêu tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền hoặc hàng hóa mà người khác biết là có được từ việc chuyển tiền, chuyển nhượng hoặc chuyển đổi tiền hoặc hàng hóa do người khác phạm tội. có.
– giúp các tổ chức, cá nhân liên quan đến tội phạm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng cách hợp thức hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có;
– sở hữu hàng hoá nếu lúc nhận hàng mới biết hàng hoá đó là do phạm tội mà có, nhằm hợp thức hoá nguồn gốc hàng hoá.
ở đâu:
– Tiền dùng để rửa tiền bao gồm đồng Việt Nam, ngoại tệ; Nó có thể là tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản.
– Tài sản trong hoạt động rửa tiền bao gồm vật, tài liệu có giá trị, các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự, có thể tồn tại ở dạng vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; tài liệu hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền lợi đối với tài sản.
(theo khoản 1 và khoản 2 điều 1 nghị quyết 03/2019 / nq-hĐtp)
2. trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền đối với cá nhân
Người phạm tội rửa tiền sẽ bị truy tố về tội rửa tiền theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 324 blhs 2015 (sửa đổi năm 2017), cụ thể:
– Người nào thực hiện một trong các hành vi trước đây được coi là rửa tiền, sẽ bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
– Người phạm tội rửa tiền sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm khi có thêm một trong các dấu hiệu sau:
+ có tổ chức;
+ lạm dụng chức vụ quyền hạn;
+ phạm tội hai lần trở lên;
+ có bản chất chuyên nghiệp;
+ sử dụng các thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt;
+ tiền, tài sản phạm tội có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
+ thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
+ tái phạm nguy hiểm.
– nếu phạm tội thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây, người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 10 đến 15 năm:
+ tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 vnd trở lên;
+ lợi nhuận bất hợp pháp từ 100.000.000 vnd trở lên;
+ ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh của hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia.
Đối với tội rửa tiền, người chuẩn bị phạm tội còn có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Ngoài ra, các hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng đối với người phạm tội rửa tiền như sau: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
3. trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền đối với pháp nhân
mức phạt tiền đối với pháp nhân có hành vi rửa tiền được quy định tại khoản 6, điều 324 blhs 2015 (sửa đổi năm 2017), cụ thể:
– đối với pháp nhân có hành vi rửa tiền, mức phạt cao nhất có thể là phạt tiền từ 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động trong thời gian từ 1 đến 3 năm.
– Đối với pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực hoặc huy động vốn từ 01 năm đến 05 năm 03 năm.
Các pháp nhân thương mại được cấu thành chỉ để phạm tội sẽ bị đình chỉ vĩnh viễn khỏi mọi hoạt động.
& gt; & gt; & gt; xem thêm: các biện pháp quản lý tạm thời trong phòng, chống rửa tiền là gì? Vi phạm các biện pháp tạm thời bị xử lý như thế nào?
Hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền được thực hiện theo nguyên tắc nào? Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm gì trong phòng, chống rửa tiền?
thông tin về phòng, chống rửa tiền, thông tin được thu thập, xử lý và chuyển giao như thế nào?
như ngày mai
