Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh tuấn (ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh), han huu hai (sinh năm 1986, ngụ tại tỉnh). phu tho) và tran le pham trung (SN 1987, trú binh thạnh, TP.HCM) về hành vi “sử dụng mạng máy tính, viễn thông và phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Cuối tháng 10/2021, cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn của nhiều người tố giác Trần Minh tuấn và đồng bọn lừa đảo với thủ đoạn lập sàn giao dịch qua email để chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Trần Minh Tuấn được cơ quan điều tra mời làm việc, qua đấu tranh, Tuấn khai nhận: Khoảng tháng 1-2021, thông qua giới thiệu của một người tên C (đang sinh sống tại nước Đức), Tuấn biết đối tượng tên L (chưa rõ lai lịch) hiện đang có sàn giao dịch “Bioption.org” vừa tạo ra nhưng chưa đưa vào hoạt động. L có khả năng điều hành, can thiệp, điều tiết sự thắng thua của các nhà đầu tư nên có thể thu hút được nhiều người cùng tham gia.
kể từ đó, anh tuấn cùng hắn cùng nhau lừa gạt. Theo phân công, l là người điều hành và quản lý (quản trị), còn anh tuấn chịu trách nhiệm phát triển thị trường, tổ chức sự kiện … trực tiếp hoặc thông qua các app zoom, zalo group … để quảng bá, hướng dẫn và thu hút các thành viên tham gia. cả hai đều hy vọng rằng bằng cách thu hút một số lượng lớn các nhà đầu tư, họ sẽ chủ động chặn giao dịch các tài sản thích hợp. số tiền thu lợi bất chính sẽ được chia theo tỷ lệ từ 70% đến 30%.
để phát triển chân rết, anh tuấn rủ thêm các đối tượng: v.q.n (SN 1991; ngụ quận 10, TP.HCM; bị TAND TP.HCM tuyên phạt 9 năm tù về tội “sử dụng mạng máy tính, viễn thông). , phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản) là một sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ. uu. có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin và điện tử; p.a.t, c.p, n.h.t.t… hoạt động như các tác nhân đa cấp (mô hình ponzi) để phát triển hệ thống.
đối tượng l đã chuyển đường link www.bioption.org đến tran minh tuan để có thể đăng nhập và tạo tài khoản riêng, www.bioption.org/tommytran. Sau đó Tuấn giới thiệu đường dẫn để môi giới chuyển cho nhà đầu tư thứ cấp tạo tài khoản riêng.
Để tham gia sàn giao dịch, nhà đầu tư phải tạo một ví tài khoản và gửi USDT bằng tiền điện tử (1 USDT bằng 1 USD). Nhà đầu tư có thể chuyển tiền mặt cho nhà môi giới để chuyển đổi sang USDT hoặc mua USDT trên các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế để nạp vào ví của họ.
sau khi nhà đầu tư tham gia giao diện www.bioption.org, sàn này hiển thị các yếu tố sau: bên xanh (mua), bên đỏ (bán), biểu đồ giá bitcoin cho thấy mức tăng, giảm và khung tính phí của ví điện tử . Khi tham gia trò chơi, nhà đầu tư lựa chọn 2 cách: chơi tự do hoặc chơi theo gói bảo hiểm. Nếu bạn chơi tự do, bạn sẽ tự thắng hoặc thua, nhưng bạn sẽ phải trả phí 5% cho mỗi giao dịch.
Nếu nhà đầu tư chơi theo gói bảo hiểm thì tùy theo gói mua sẽ được bồi thường số tiền tương ứng khi nhà đầu tư thua kiện. tuy nhiên, vì mình có thể can thiệp vào chuyện “đỏ đen” này nên sẽ cân bằng cho phép nhà đầu tư thắng thua bất cứ lúc nào để thu hút nhiều người tham gia. Khi số tiền của người tham gia đạt 1 triệu USD, tôi bàn với Tuấn để đóng sàn “biotion.org”, sau đó sẽ chia số tiền phù hợp.
Tương tự, đầu tháng 12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được đơn của nhiều cá nhân trình báo về Hán Hữu Hải (SN 1986, trú tỉnh Phú Thọ) và Trần Lê Phạm Trung (SN 1987, trú tỉnh Phú Thọ). Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) và đồng bọn đã dùng thủ đoạn lập các sàn giao dịch điện tử “winrich.club” và wintop1.com “để chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, năm 2018, Hải gặp Trung nhờ cùng đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo. đến tháng 4 năm 2021, Hải bàn với Trung thành lập một sàn giao dịch điện tử để thu hút người chơi bằng cách lấy tiền của cái trước để trả cho cái sau, khi số tiền giao dịch đạt đến mức nhất định thì khóa sàn, nắm quyền kiểm soát.
Cách chơi cũng giống như ở cây vợt Trần Minh Tuấn. Tuy nhiên, Hải có khả năng cao hơn là khi người chơi muốn rút tiền từ ví của mình, Hải sẽ can thiệp vào hệ thống khiến người chơi không rút được tiền.
chị l.n, một nạn nhân cho biết, vào tháng 9/2021, một người quen giới thiệu chị đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo “winrich.club”. theo người hướng dẫn, nếu mrs. N. Nếu bạn mua gói bảo hiểm 4% / tuần, bạn sẽ lãi 8% / tuần vì chủ căn hộ đồng ý đảm bảo lợi nhuận 12% cho nhà đầu tư.
Với mức lãi khủng khiếp như vậy, anh ta không ngần ngại đầu tư 20.000 đô la. tuy nhiên chưa kịp nhận tiền lãi thì sàn điện tử bị phong tỏa, mất trắng tiền đầu tư … đến nay, chỉ với 9 bị hại là Hải, Trung và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng …
(theo cảnh sát bình dân)
